Beneficiarios y Agentes Digitalizadores de los Fondos Next, obligados a disponer de planes antifraude
OBJETIVOS
Informar y acercar a las empresas de la provincia de Cáceres de las obligaciones en materia de legislación, prevención antifraude, corrupción y conflictos de interés que ayudarán de una manera efectiva minimizar riesgos de una manera sólida y que mejoraran de manera significativa la estrategia digital de la empresa, con casos reales de las responsabilidades para las empresas y sus administradores
DIRIGIDO A
Pymes, Autónomos y Emprendedores
PROGRAMA
16:30 – Bienvenida a los asistentes e Introducción a la jornada.
16:45 – Desarrollo de la Jornada.
18:30 – Agradecimientos y cierre de la sesión
- Soy beneficiario y/o Agente Digitalizador de Fondos Next, ¿a qué me obliga la legislación en materia de prevención del fraude, la corrupción y los conflictos de interés?
- ¿En qué consiste un plan antifraude? Estructuras de control sólidas para minimizar riesgos y responsabilidades
- Casos reales. Responsabilidades para las empresas y sus administradores
PONENTES
Eduardo Gómez García
Licenciado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) por el IE y Máster de Auditoría por la Universidad de Alcalá de Henares.
El Sr. Gómez comenzó su carrera profesional en el año 2000, formando parte del equipo administrativo y de gestión de Halcourier, empresa de mensajería y transporte. Desde 2004 a 2008, trabajó en Newcastle (Inglaterra) para los departamentos financieros de dos grandes multinacionales, Procter & Gamble y Henry Schein, en los que se dedicó a tareas de control financiero y control interno, formando parte de diversos equipos de reorganización interna, operaciones y transacciones internacionales. En 2008 pasó a formar parte del departamento de Fraud Investigation and Disputes Services de Ernst & Young, firma en la que prestó sus servicios hasta 2011. Durante su paso por E&Y, lideró numerosas investigaciones de fraude empresarial en compañías de diversos tamaños y sectores, emitiendo los correspondientes informes periciales. En octubre de 2011 fundó junto con otro socio la firma GPartners, despacho especializado en la prestación de servicios de Forensic, Compliance & Restructuring, liderando la elaboración e implementación de planes e investigaciones de fraude en compañías de diversos tamaños y sectores.
Ana Isabel Aparicio - Responsable de Cumplimiento en GP
Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, Ana Isabel Pérez Aparicio es abogada especialista en Cumplimiento Normativo Penal y Prevención del Fraude en GPartners y acumula más de 10 años prestando servicios a empresas, tanto públicas como privadas, en el ámbito del cumplimiento normativo y de la gestión del fraude empresarial. Más en concreto, los principales servicios en los que radica su experiencia son: Implantación, diseño y gestión de canales de denuncia, Investigación de casos de fraude empresarial, Implementación de planes antifraude conforme a la UNE 37001, Implementación, gestión y auditoría de modelos de prevención penal conforme al Código Penal español, la FCPA americana y la Bribery Act inglesa, Formación a empresas en cumplimiento normativo: órgano de administración, consejo directivo y trabajadores de la compañía, etc.
HORARIO Y LUGAR
Plataforma Streaming Zoom
Martes 19 de abril de 2022
Horario 16:30 – 18:30 horas
Necesario inscribirse
Se envía enlace de acceso tras inscripción